KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB DEN 18 MAJ 2006

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 18 maj 2006 hållit ordinarie årstämma i Göteborg.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Carl Gunnar Cronholm, Per Karlzon, Tommy Marklund och Anders Müntzing och nyval av Lars Påhlsson. Ordförande Peter Egnell lämnar styrelsen. Lars Påhlsson med ett förflutet inom Nestlé-koncernen och som VD för Falcon i Sverige och Carlsberg i Danmark är f n Nordenchef för amerikanska börsnoterade Campells som marknadsför kända varumärken som Blå Band, Bong, Campells soppor, Touch of Taste etc. Lars Påhlsson valdes till styrelsens ordförande.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Arvode

Styrelsearvodet fastställdes till sex prisbasbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav två prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

Utdelning

Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2005.

Bemyndigande

Styrelsen bemyndigandes att, längst intill nästa ordinarie årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 25 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid eller inför förvärv. Styrelsen skall kunna besluta om emission med bestämmelse om kontant , apport eller kvittningsrätt. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för nuvarande aktie- och konvertibelägare motsvarar en utspädning motsvarar en utspädning på 4.75%.

Valberedning

Årsstämman beslutade om inrättande av en valberedning. Beslutet innebär bl a att styrelsens ordförande utifrån ägandet per 30 september 2006, kontaktar de tre största ägarna i bolaget, som vardera äger rätt att utse en representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen.

Ändring av bolagsordningen

Beslutades om ett tillägg i bolagsordningen i §3 verksamhet, att bolaget skall bedriva handel värdepapper, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. I övrigt beslutades om ändringar i bolagsordningen föranledda av ikrafträdandet av den nya aktiebolagslagen.

Övrigt

Verkställande direktören redovisade utvecklingen under verksamhetsåret 2005 och för marknadsförutsättningarna under 2006.

För mer information kontakta:

Jan Bengtsson VD Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 02 alt 031-725 95 00
Mobil 070-720 20 60
Epost jan.bengtsson@rasta.se

Rasta Group AB (publ) handlas på Göteborgs OTC-lista och har ca 1 450 aktieägare.

Rasta Group AB äger Rasta Sverige AB - Rasta serviceanläggningar - som f n består av tretton egna anläggningar och två franchisetagare. Rasta serviceanläggningar finns på följande femton platser: Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Svinesund, Lilla Edet, Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad, Ulricehamn, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst Malmbyhus/Strängnäs samt Brunstorps Wärdshus/ Huskvarna.

Mer info om Rasta serviceanläggningar här >>